董事會

本公司董事選任採候選人提名制，並由董事會依據「董事選任辦法」、「公司治理實務守則」，考量董事會之整體配置，成員組成考量多元化並就公司運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針。

公司已訂定「公司治理實務守則」及「董事選任辦法」以強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，其中規定本公司董事會成員應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬定適當之多元化政策，宜包括但不限於「基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等」及「專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等」兩大面向。

本公司董事會多元化政策之具體管理目標：

1.本公司注重董事會成員之獨立性及多元性，其中董事會成員獨立性，以獨立董事不少於三人且不少於董事席次1/5(含)以上為目標；另董事兼任公司員工以不超過董事席次1/3(含)為目標。

2.就基本條件與價值方面，本公司以每一性別達董事會席次 1/3（含）以上為目標，目前七席董事（含獨立董事）中已有三席女性董事，占董事席次 3/7。

3.就專業知識與技能方面，本公司以董事會成員兼具財務或會計、稅務、法務、經營管理及產業知識等多面向為目標。

本公司董事會多元化政策之落實情形：

1.獨立性：

本公司第七屆董事會設有七席董事，包含三席一般董事及四席獨立董事，獨立董事席次占比為57%。兼任員工方面，第七屆董事僅中有一席董事兼具員工身分，未達董事席次1/3。綜合前述，獨立性目標皆已達成。

2.專業知識與技能：

三席一般董事中除一席為法人董事外，皆具備公司經營相關專業經驗及技能，另四席獨立董事，其中王毓香獨立董事及楊秀慧具備財務會計專業，盧冠諭獨立董事及邱國雄具備人力資源及公司經營所需之專業背景，第七屆董事會成員中尚無具備法律專長之董事，本公司將持續尋找具備法律專長之董事人選，以強化董事會職能。

3.員工身分：

第七屆董事會成員中，具員工身分之一般董事計一席，占比14%。

4.性別：

目前女性董事計三席，占比43%。

5.任期年資：

截至112年5月31日止，任期年資在三年以下者計有四席董事(含獨立董事)，任期年資四至九年者計二席董事，任期年資達十年以上者計有一席董事。

6.年齡：

截至112年5月31日止，四十一至五十歲者計有三席董事(含獨立董事)，五十一歲以上者計有四席董事(含獨立董事)。

綜上所述，本公司已落實董事會成員多元化政策。

任期自112年5月24日至115年5月23日，截至113年2月29日止，已開會10次。

本公司董事會成員已依規定於109年7月9日完成社團法人中華公司治理協會舉辦『公司治理及證券法規』3小時進修課程。