Governance
公司治理
獨立董事選任資訊
本公司依證券交易法第14-2條規定，於公司章程規定設置獨立董事四席。
本公司於2026年2月26日公告並載明，受理獨立董事提名暨選任方式，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事候選人名單，第八屆獨立董事應選名額為4名。
本公司於2026年2月24日董事會審查通過獨立董事4位候選人，被提名人符合公司法第30條之消極資格、公開發行公司獨立董事設置及應遵行事項辦法之專業性資格、獨立性之認定及兼職限制，通過提名盧冠諭先生、楊秀慧女士、楊明經先生、張晏慈女士為本公司第八屆獨立董事候選人。
本公司獨立董事選舉採提名制度，候選人名單、其資格條件符合情形如下：
| 姓名 | 學歷 | 經歷 | 現職 |
| 盧冠諭 | 中原大學土木工程系學士 輔仁大學企業管理碩士 | 全家便利商店(股)公司資深招募經理、 中嘉網路有限公司人資協理 | 行知學思有限公司執行長 全家國際餐飲(股)公司獨立董事 |
| 楊秀慧 | 東海大學會計系 中興大學EMBA碩士 | 安侯建業聯合會計師事務所經理 王品餐飲(股)公司執行長 王品餐飲(股)公司董事 | 聯純科技(股)公司獨立董事 聚泰環保材料科技(股)公司獨立董事 |
| 楊明經 | 東吳大學會計系 東海大學高階經營管理碩士 | 資誠聯合會計事務所合夥會計師 | 開曼英利工業(股)公司獨立董事 茂順密封元件科技(股)公司獨立董事 |
| 張晏慈 | 國立台北大學法學系碩士 美國紐約大學法學碩士 | 植根道林法律事務所律師 普華商務法律事務所律師 | 群展國際法律事務所律師 |
本公司於2026年5月28日股東常會選任獨立董事四人，其選任結果如下：
| 姓名 | 得票權數 | 備註 |
| 盧冠諭 | 14,548,626 | 當選 |
| 楊秀慧 | 12,549,009 | 當選 |
| 楊明經 | 11,538,726 | 當選 |
| 張晏慈 | 10,571,557 | 當選 |
獨立董事溝通情形
溝通原則
內部稽核主管於每期(每季至少一次)召開之審計委員會中，定期向審計委員會報告內部稽核執行稽核計劃之情形、重要發現及先前建議改善事項之執行情形，並與獨立董事們面對面互動。內部稽核主管每月並以書面之月報與各獨立董事報告並做必要之溝通。獨立董事們在審計委員會與內部稽核主管溝通及互動之重要內容並記錄於審計委員會議事錄中。此外，獨立董事相互間及內部稽核主管與審計委員會成員間，平常亦透過電子郵件溝通稽核及其他審計委員會職責相關事誼。審計委員會召集人與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通良好。
會計師亦列席每季召開的審計委員會，並就財務報告核閱或查核情形，或財務、稅務或內控相關議題與獨立溝通及互動。獨立董事們在審計委員會與財會主管、內部稽核主管及簽證會計師溝通及互動之重要內容並記錄於審計委員會議事錄中。
